雙箭股份第五屆董事會第十五次會議決議公告
一、會議召開情況
浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議于2015年11月27日以通訊表決方式召開。本次會議的通知于2015年11月20日以書面、電子郵件等方式通知了全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。會議應(yīng)到董事11人，實到董事11人。公司監(jiān)事會監(jiān)事及高級管理人員列席了本次董事會會議。本次董事會由沈耿亮先生主持。本次會議的通知、召開以及參會的董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議審議情況
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議以記名投票表決的方式通過了如下決議：
（一）會議審議通過了《關(guān)于收購澳大利亞International Conveyor Products Pty Limited60%股權(quán)的議案》
同意公司以2,437,337.60澳元收購M＆L Wilson Investmenta Pty Limited、T＆S Hunt Pty Limited、Lydna Muriel Wilson持有的International Conveyor Products Pty Limited60%股權(quán)。
具體詳見2015年11月28日刊載于《證券時報》、《中國證券報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于收購澳大利亞International Conveyor Products Pty Limited部分股權(quán)的公告》（公告編號：2015-050）。
表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
（二）審議通過了《關(guān)于同意發(fā)起設(shè)立浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案》
同意桐鄉(xiāng)市農(nóng)村信用合作聯(lián)社改制為浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，其現(xiàn)有股東所持股份按1∶1的比例轉(zhuǎn)為浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股份，并授權(quán)公司董事長沈耿亮先生簽署與浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司設(shè)立相關(guān)的法律文件。
表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
三、備查文件
經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議。
特此公告。
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